海南七星彩a0809投注网:“第四方支付平臺”涉賭 短短7個月涉案金額高達7億

【摘要】建立“第四方支付平臺”,專為賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金超數十億元。

  陽光女漢紙  ·  2019-06-04 11:35
“第四方支付平臺”涉賭 短短7個月涉案金額高達7億 - 金評媒
來源: 法制日報   

海南彩票网 www.yigkf.com 建立“第四方支付平臺”,專為賭博網站提供充值、提現等服務,短短7個月流入資金超數十億元。近日,樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案,成功摧毀一個“洗錢”團伙,共抓獲犯罪嫌疑人31名。

可疑銀行賬號引出大案,網絡黑灰產業為賭博網站輸血供電

2018年12月底,溫州樂清警方接到銀行提供的線索:從2018年2月27日至2018年9月27日,該家銀行支行有4個可疑銀行賬號,交易金額竟高達2.5億元,交易筆數更是驚人,達1.7萬多筆。

樂清警方查實線索,發現其中確有“貓膩”,這四個銀行賬號的資金流水與一家賭博網站密切相關。該賭博網站名叫“太陽城”,服務器架設在境外,網站通過發展代理來招攬賭博人員在線賭博,代理和參賭人員遍布全國各地。

樂清警方立即成立專案組并深入調查,發現該賭博網站為了規避資金風險,線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平臺,采用第四方支付平臺和賭博人員進行結算,而易捷科技工作室、易支付聚會支付平臺和他、TT支付這幾家公司有重大嫌疑。它們替非法賭博網站提供資金收付網絡平臺和通道,按1%到2.8%的比例賺取手續費。

警方發現,僅僅7個月,僅一家公司的非法金額流入額度達7億元,幾家公司加在一起非法金額流入額度超數十億元。

民警分赴四地統一收網,現場300余臺手機同時運作掃碼交易

掌握到該為賭博網站提供資金結算的犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后,樂清市公安局專案組專門召開“收網行動”動員會議,對此次抓捕行動做了專門部署。

2019年4月27日晚上,樂清警方糾結80余名警力,兵分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門、湖南婁底實施統一“收網行動”。

民警偽裝成物業和應聘者進門那一刻,一大排展架上的智能手機還在運作,屏幕上不斷閃爍,更換著新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機,該組織團伙為展架上的每一臺手機都連上了充電線。一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情,正在電腦前操作著資金的流轉。

確定能固定證據后,民警們亮明身份,現場成功抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人,扣押電腦30余臺、手機300余臺,扣押資金480多萬,凍結銀行卡250多張和十幾臺服務器。

經查,2018年以來,犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開設的工作室和支付平臺組織人員為賭博網站“太陽城”提供微信、支付寶、網銀等掃碼收付款服務,并從中抽取一定比例的手續費。該公司團伙內分工明確,主要負責人肖某某為網站批量提供支付結算的二維碼,朱某某、卜某某等人為“太陽城”網站各種廣告宣傳,吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動,并從中獲取暴利。

大學生休學走歪路做碼商幫助賭博網站“洗錢”

當前,支付寶、微信等“第三方支付”風靡全國,無論商場、超市購物,還是路邊小攤,只要有一部智能手機,就能“無現金”走天下。如此便捷高效,讓賭博、私彩等非法網站蠢蠢欲動,然而支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格監管機制,非法網站無法接入。于是,一些“第四方支付”平臺應運而生。

“第四方支付”平臺通常由個人組建,沒有支付許可證也可運營,這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道,很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。

肖某某就是其中之一,他是一名大學生,今年21歲。2017年9月,他從學校休學到緬甸做起了快遞生意。

2018年8月份,一次偶然的機會,肖某某在網上結識了網友“bingo”(在逃),兩人相談甚歡,一拍即合?!癰ingo”專門經營賭博網站,他向肖某某介紹了賭博網站的黑色地帶,肖某某對此異常興奮,覺得“賺錢”的機會來了。

2018年10月,肖某某開始從身邊朋友或者認識的人那里獲取支付寶、微信以及釘釘的收款碼,并提供給“bingo”,從中獲取利潤。由于賭博網站提供給賭徒的二維碼是不斷變換的,肖某某就是這些批量變化的二維碼的碼商,第四方支付平臺通過“聚合平臺”通道把二維碼掛上去,賭博網站把聚合平臺接到網站,二維碼就顯示到網站上了。賭徒通過掃二維碼轉來的錢,會先流到第四方支付平臺,第四方平臺收取一定比例手續費之后,再通過比特幣等其他方式將錢轉到賭博網站上去。

得到甜頭的肖某某開始發展各種下線,并建立各種微信群、QQ群。一直到2019年2月,肖某某認識了丁某(在逃),也同樣從事相關工作,兩人合計著一起在湖南省婁底市一小區內租了一間房,成立了工作室,并招攬了一批人過來幫忙。至此,肖某某的公司開始步入正軌。

一直到2019年4月被樂清警方抓獲。目前,朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留,案件正在進一步審理中。

警方提醒:互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線,依法依規創新發展,絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時,也提醒廣大群眾,在瀏覽網站或使用手機APP時,如發現涉嫌賭博等內容,要不參與不傳播,并且積極向警方舉報相關線索。

來源: 法制日報

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